Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, đã phủ nhận các báo cáo về việc các nhà lập pháp điều tra công ty tiền điện tử lớn này về các vi phạm tiềm ẩn đối với luật chống rửa tiền và luật trừng phạt.
Cuộc điều tra được báo cáo, do các công tố viên Manhattan dẫn đầu, tập trung vào việc liệu tiền điện tử của Tether (USDT) có được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như buôn bán ma túy hoặc khủng bố, hoặc để rửa tiền từ những hoạt động này hay không, theo The Wall Street Journal.
Cùng lúc đó, Bộ Tài chính Mỹ đang xem xét việc áp đặt các lệnh trừng phạt lên Tether, theo WSJ.
Các lệnh trừng phạt có thể ngăn cản người Mỹ thực hiện giao dịch với công ty, chủ yếu vì tiền điện tử của nó được cho là đã được sử dụng bởi các cá nhân và nhóm bị trừng phạt, bao gồm các nhà buôn bán vũ khí Nga và nhóm khủng bố Hamas.
Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, đã kịch liệt phủ nhận những báo cáo này, đăng trên X: “Như chúng tôi đã nói với WSJ, không có dấu hiệu nào cho thấy Tether đang bị điều tra. WSJ đang nhai lại những thông tin cũ. Dừng lại.”
Những chỉ trích trước đây về Tether
Vào tháng 9, Consumers’ Research đã phát hành một báo cáo chỉ trích Tether, nhà phát hành stablecoin USDT, vì sự thiếu minh bạch và không thực hiện một cuộc kiểm toán đầy đủ về dự trữ đô la của mình, mặc dù đã có những lời hứa từ năm 2017.
Báo cáo so sánh hoạt động của Tether với FTX đã sụp đổ và nêu lên những lo ngại về việc sử dụng của nó trong việc lách các lệnh trừng phạt quốc tế, đặc biệt là ở các quốc gia như Venezuela và Nga.
Tiền điện tử của Tether, được biết đến như một stablecoin, gắn liền với giá trị của đồng đô la Mỹ, khác với các loại tiền điện tử biến động hơn như Bitcoin. Sự ổn định này khiến Tether trở nên phổ biến ở các khu vực mà việc tiếp cận đồng đô la Mỹ bị hạn chế hoặc bị cấm.
Hàng ngày có tới 190 tỷ đô la tiền tether được giao dịch toàn cầu, khiến nó trở thành loại tiền điện tử được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.
Mặc dù Tether đã phủ nhận bất kỳ sự tham gia nào vào các hoạt động bất hợp pháp, công ty đã thực hiện các bước để ngăn chặn việc lạm dụng tiền tệ của mình, bao gồm hợp tác với các công ty theo dõi giao dịch.
0 nhận xét: