Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch, đã hỗ trợ Cục thực thi pháp luật Ấn Độ (ED) phá một vụ lừa đảo cờ bạc lớn trị giá 47,6 triệu đô la.
Vụ lừa đảo này có liên quan đến ứng dụng Fiewin, bao gồm việc dụ dỗ người dùng tham gia các chương trình cá cược trực tuyến, hứa hẹn kiếm tiền dễ dàng, chỉ để bẫy tiền của họ.
Đơn vị tình báo tài chính (FIU) của Binance đã cung cấp dữ liệu quan trọng giúp theo dõi dòng tiền và phát hiện mạng lưới lừa đảo, dẫn đến việc bắt giữ bốn cá nhân có liên quan đến vụ lừa đảo.
ED chỉ ra rằng sự tham gia của Binance, đặc biệt là thông qua FIU, là lý do tại sao họ có thể lần ra dấu vết của tin tặc.
Thị trường tiền điện tử bùng nổ của Ấn Độ
Đầu năm nay, Binance đã trở thành một trong hai sàn giao dịch nước ngoài duy nhất được đăng ký chính thức với Đơn vị điều tra tài chính của Ấn Độ.
Mặc dù tiền điện tử vẫn chưa được quản lý tại quốc gia này, việc đăng ký này được coi là sự hợp pháp hóa nhẹ nhàng của thị trường.
Ấn Độ hiện đang dẫn đầu thế giới về việc áp dụng tiền điện tử trong năm thứ hai liên tiếp, với khoảng 30% người lớn sở hữu một số loại tiền điện tử.
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử ở Ấn Độ ước tính ở mức 6 nghìn tỷ INR (khoảng 72 tỷ đô la).
Hoạt động giao dịch cũng vẫn ở mức cao, với khối lượng giao dịch hàng ngày trên các sàn giao dịch lớn dao động trong khoảng từ 100 tỷ INR đến 150 tỷ INR (1,2 tỷ USD đến 1,8 tỷ USD).
Ấn Độ cũng áp dụng mức thuế nặng đối với các khoản đầu tư tiền điện tử, áp dụng mức thuế 30% đối với thu nhập từ các khoản đầu tư tiền điện tử, cùng với mức Thuế khấu trừ tại nguồn (TDS) là 1% đối với tất cả các giao dịch.
Với Ngân sách sắp tới, những người trong ngành đang thúc đẩy những cải cách lớn. Yêu cầu chính là giảm TDS từ 1% xuống 0,01%.
Chính phủ cũng chịu áp lực phải cho phép bù lỗ bằng lãi, đây sẽ là chiến thắng lớn cho cả nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI) đang nỗ lực xây dựng một khuôn khổ quản lý nhiều lớp cho các hoạt động tiền điện tử.
Khung này dự kiến sẽ giải quyết các vấn đề như chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT).
0 nhận xét: